根據《華爾街日報》對區塊鏈分析的報導，CoinEx 自 2019 年以來處理了超過 38.4 億美元與伊朗實體相關的交易。調查人員從被認定為伊朗央行控制的錢包中追蹤資金，並發現與 2025 年 Bybit 被駭事件中被盜的加密貨幣有關聯，FBI 將該事件歸咎於北韓駭客。雖然 CoinEx 尚未被美國當局指控有不當行為，也未面臨新的執法行動，但該報告引發了對該交易所反洗錢和制裁合規措施的擔憂。
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