中国检察机关于 6 月 20 日发布关于加密货币洗钱案件的指导意见

据中国检察机关官方微信公号消息，国家检察机关于 6 月 20 日发布了关于办理涉加密货币洗钱案件的工作指引，建议以钱包地址作为突破口开展调查。该指引建议，运用区块链技术分析链上数据特征和资金流转路径，以识别通过加密货币实施的洗钱活动。

检察机关建议建立以两个核心要素为中心的证据收集框架：身份关联和交易关联。有关部门应强化跨境取证，同时优先推进国内调查，并对接第三方统一标准协同，包括交易所、钱包服务提供商和支付通道，以建立钱包地址、账户与自然人之间的关联。