执法行动

周三，一名密歇根州联邦法官驳回了 Polymarket 的初步禁令请求，裁定与体育相关的预测市场投注不构成《商品期货交易委员会》在其管辖范围内的掉期（swaps）。美国密歇根州西区地区法院法官 Paul L. Maloney 支持了州监管机构的立场，后者希望限制该预测市场平台在密歇根州提供与体育相关的投注；密歇根州将其归类为非法体育博彩。该裁决加剧了全国范围内的法律冲突：特朗普政府的 CFTC 主张根据 2010 年《多德-弗兰克法案》对预测市场拥有监管权，而州监管机构则主张对赌博活动的传统管辖权。 Maloney 法官驳回 CFTC 对体育预测市场的管辖权 Maloney 法官在周三的裁决中明确表示，Polymarket 与体育相关的投注并非掉期（swaps），不应由 CFTC 进行监管。法官驳回了 Polymarket 的初步禁令请求，并表示公司在案情实体层面胜诉的可能性不大。Maloney 写道，Polymarket 对衍生品范围的解释“将涵盖大量从未被认为与金融行业相关的活动，而是传统上与核心州权责任（而非联邦责任）相关”。法官还继续称，“国会并没有对政府的基本联邦主义结构如此

荷兰博彩监管机构 Kansspelautoriteit（KSA）于 6 月 16 日发布了一项收缴决定，针对 Adventure One QSS Inc.（预测市场平台 Polymarket 的运营方），处以 420,000 欧元（约 487,000 美元）。该处罚源于平台在 2 月 17 日监管机构设定的合规截止期后的第二天停止向荷兰用户提供服务。KSA 曾要求 Polymarket 在 1 月一项命令后的四周内停止向荷兰居民提供服务，否则将面临每周 42 万欧元的罚款，最高上限为 84 万欧元。最终仅有一周的罚款被没收。Polymarket 已就该收缴提出异议，称监管机构的重新核查发生时，地理围栏（geofencing）措施仍在部署中。该案凸显了欧洲监管机构与美国当局之间的分歧：前者将预测市场视为博彩产品，而后者将其视为金融工具。 KSA 因单日合规延迟收缴 42 万欧元罚款 6 月 16 日公布的收缴决定，涉及一项在 Polymarket 于 2 月 17 日截止期后的第二天停止向荷兰用户提供服务时自动触发的罚款。KSA 在 2 月 17 日进行了重新核查，发现下注仍可进行，因此

根据荷兰博彩监管机构（KSA），6 月 16 日，Polymarket 的运营方因在 2 月 17 日合规期限后一天停止向荷兰用户提供服务而被处以 42 万欧元（约 48.7 万美元）的处罚。监管机构下令，平台须在四周内停止提供服务，否则每周将面临 42 万欧元的罚款，最高上限为 84 万欧元。由于 Polymarket 仅在 2 月 18 日才完成合规，因此仅自动损失了一个周度增量。运营方正在对该决定提出异议，理由是监管机构的合规性检查是在仍在部署阻断措施期间进行的。

据《纽约杂志》报道，Sam Bankman-Fried 据称在 2026 年 6 月 16 日讨论了希望开展一个新的代币项目，以向 FTX 受害者进行偿付。他的评论应被表述为个人愿望，而非正在推进的具体计划。 2026 年 6 月 12 日，美国上诉法院维持了 Bankman-Fried 的 25 年刑期，这强调了任何基于代币的偿付结构所面临的法律障碍。作为一名已被定罪的重罪犯且正在服长刑期，Bankman-Fried 要启动或管理任何证券或代币项目都面临重大的阻碍。

罗德尼·伯顿（Rodney Burton），一名56岁的迈阿密居民，网名“Bitcoin Rodney”，本周在美国巴尔的摩联邦法院就一项与18亿美元加密货币诈骗计划相关的、涉嫌运行未获许可的资金传输业务的阴谋罪认罪。根据检方说法，伯顿承认推广 HyperFund，这是一家加密货币平台，检方称其是一起针对全球投资者的电信诈骗行动，并且他本人从该计划中获得了超过780万美元的款项。认罪请求反映了美国联邦机构对被指利用投资炒作来掩盖诈骗的加密货币平台持续加强审查。 伯顿在巴尔的摩联邦法院就共谋指控认罪 伯顿除在马里兰州普林斯乔治县（Prince George's County）拥有住所外，还承认他在2020年6月至2022年1月期间共谋提供未获许可的资金传输服务，从而帮助推广 HyperFund。根据法院文件，他在共谋指控上最高可判处五年监禁。由美国地区法官理查德·D·本内特（Richard D. Bennett）主持的量刑听证定于7月23日进行。助理美国检察官克里斯蒂娜·A·霍夫曼（Christina A. Hoffman）负责起诉该案。 HyperFund 通过不存在的挖矿业务承诺每日

根据美国司法部，罗德尼“Bitcoin Rodney”伯顿，这位居住在迈阿密的居民，在联邦法院承认参与了一项与 HyperFund 相关的加密货币欺诈计划。该计划涉及约 18 亿美元。

据 Lookonchain 称，UXLINK 攻击者在过去 30 分钟内花费 650 万美元的 DAI 以平均 1,764 美元的价格购买了 3,686 ETH，随后将资金通过 Tornado Cash 进行混币。

在周三，参议员 Rubén Gallego（D-AZ）和 Cynthia Lummis（R-WY），参议院银行业小组委员会下属数字资产议题的最高级别立法者，提出一项跨党派决议，反对任何总统赦免或减刑 Sam Bankman-Fried。该不具约束力的举措驳斥了被囚禁的 FTX 创始人提出的说法，即他的起诉是政治迫害。Gallego 表示 Bankman-Fried 对自己的罪行“毫无悔意”，而 Lummis 则称他是在“追求他并未赢得的宽恕”。

据彭博报道，美国司法部从一个实施恋爱诈骗的有组织欺诈网络中查扣了近 900 万美元的 USDT。在该网络中，作案者会建立虚假的恋爱关系以赢得受害者的信任，并在虚假的投资借口下请求受害者转账加密货币。

据 ChainCatcher 报道，河北省高级人民法院公告称，一名男子于 6 月 17 日因以元宇宙投资为名实施非法集资活动被判处五年四个月。被告通过“Newmateworks”平台向 19 名投资者募集 1,539 万元，其中 110 万元已退还，剩余 1,429 万元未归还。法院认定该计划以新兴技术概念为掩护进行虚假营销，违反金融管理法律，被告因非法吸收公众存款被定罪，并被处以罚金。

美国证券交易委员会（SEC）发布了一份投资者警示，提醒投资者在做出投资决策时不要依赖来自群聊的信息。该警示强调了从不明人士处收到未经请求的投资建议所带来的风险，尤其是那些可能冒充金融专业人士的人。该警示还针对加密货币领域中误导性信息日益增多的问题展开了说明，因为骗局已蔓延。 SEC 强调群聊投资建议的风险 SEC 的警示强调，在采纳投资建议之前核实建议来源可信度的重要性。该警示特别提醒警惕金融语境中的冒充者，他们可能会假扮成合法专业人士。监管机构指出，许多投资者会通过群聊寻求指导，但此类非正式渠道同样存在严重的错误信息风险。 SEC 过去曾多次发布警告和警示，以保护投资者免受骗局和金融领域误导性做法的侵害。其最新的咨询意见反映出对加密货币（cryptocurrency）格局不断演变及相关错误信息风险的持续担忧。监管机构仍将保持警惕，努力确保市场诚信并保护投资者。 常见问题解答 SEC 警告投资者关于什么？ SEC 发布了一份投资者警示，提醒在做出投资决策时不要依赖群聊信息，并强调未经请求建议与冒充者带来的风险。 SEC 为什么发布这份警示？ 该警示针对加密货币（cryptocurren

据 CryptoUK 的一则公告称，一名男子因沃尔提奥（Waltio）遭遇数据泄露事件被法国起诉。沃尔提奥是一家加密货币税务申报平台。此次泄露暴露了一对情侣的个人信息以及其加密货币持仓。据称，攻击者冒充警察以打击那些信息通过该平台被泄露的受害者；该平台为加密货币交易提供税务申报解决方案。 Waltio 泄露事件中，攻击者冒充警察 起诉源于相关指控：攻击者冒充警察以针对那些在 Waltio 泄露事件中其信息遭到破坏的受害者。该事件曝光了敏感数据，包括至少一对情侣的个人信息以及加密货币持仓。Waltio 作为加密货币税务申报平台运作，为管理加密货币交易的用户处理金融数据。 CryptoUK 确认正在进行调查 CryptoUK 在官方声明中通报了起诉情况，并确认调查仍在进行。声明披露了有关泄露事件以及随后在法国采取的法律行动的细节。关于调查时间线或其他指控，尚未披露进一步信息。 常见问题 法国 Waltio 数据泄露事件发生了什么？ 在沃尔提奥（Waltio）这家加密货币税务申报平台发生的数据泄露事件中，泄露了一个情侣的个人信息以及加密货币持仓。泄露之后，据称攻击者冒充警察以针对那些其信息已

据《纽约杂志》报道，萨姆·班克曼-弗里德于 6 月 8 日向特朗普政府提交了总统特赦申请；同时，他在最近与一名同监犯的交谈中暗示，如果获释出狱，他可能会推出一种新的加密货币。班克曼-弗里德目前在加利福尼亚州洛莫克的联邦监狱服刑，刑期为 25 年。此前，他因 2023 年就与 FTX 倒闭相关的诈骗和共谋指控被定罪。美国一家上诉法院近期维持了他的定罪和刑期不变，从而缩小了他对该裁决提出挑战的法律选项。