CoinEx 周四否认了有关这家塞舌尔加密货币交易所明知故犯地充当被制裁伊朗资金数十亿美元通道的指控。据《华尔街日报》报道，TRM Labs 发现，在七年时间里，CoinEx 与 60 多个受制裁的伊朗平台之间流动了超过 38.4 亿美元的加密货币。该交易所否认了这些指控，辩称自己是一个中立的全球平台，为全球普通用户服务，与伊朗实体没有官方联系。这场对峙发生在美国加强执法行动之际，本月早些时候美国对被称为伊朗最大加密货币交易所的 Nobitex 实施制裁，而在 Nobitex 被制裁前几天，财政部长 Scott Bessent 宣布从与伊朗有关的实体没收了 10 亿美元的比特币。
TRM Labs 指称 CoinEx 与伊朗平台之间流动 38.4 亿美元
TRM Labs 发表了一篇博文，指出 CoinEx 与 60 多个伊朗平台（包括 Nobitex）之间存在关联。Nobitex 本月早些时候因涉嫌为恐怖主义融资、逃避制裁和勒索软件支付提供便利而受到美国制裁。据 TRM 称，CoinEx 多年来一直与 Nobitex 保持密切联系，在接触伊朗军事实体的链上交易的同时，也是 Nobitex 的“最大单一外部对手方”。
根据 TRM 的数据，在过去七年中，超过 38.4 亿美元在 CoinEx 与交易所母公司 ViaBTC 拥有的矿池之间流动。该公司将 CoinEx 描述为“伊朗加密货币生态系统的最大生命线”。由于 CoinEx 与在伊朗运营的 60 多个实体存在交易往来，TRM 认为“这种连通性不太可能是独立的市场行为”。
TRM 指称，CoinEx 的平台卷入了一项长达一年的洗钱计划（该计划于本月结束），该交易所通过跨越多个区块链的转账网络，收到了来自伊朗中央银行的 6700 万美元。
CoinEx 否认知晓服务于受制裁实体
CoinEx 将辩护重点放在中立性上，声称自己是一家为全球普通用户服务的全球性交易所，与伊朗当局或受制裁实体没有官方联系。“我们坚决反对任何将普通用户活动与国家层面的逃避制裁行为混为一谈的说法，也反对任何将链上资金流向等同于平台知道、支持或参与非法活动的推论，”CoinEx 在 X（原推特）上表示。
在 X 上，CoinEx 表示，在 Nobitex 被制裁后，它迅速采取行动，加强对伊朗用户的识别，实施全面的地理围栏，检测可疑交易，并加大“对利用平台进行非法活动的账户采取行动”的力度。CoinEx 近十年前在香港成立。
美国财政部宣布从与伊朗有关的实体没收 10 亿美元加密货币
财政部长 Scott Bessent 表示，在 Nobitex 与其他三家交易所一起被制裁前几天，美国已从与伊朗有关的实体没收了价值 10 亿美元的加密货币。他当时表示，有些人“可能没有意识到他们的钱包已被没收”。
最近的报道显示，伊朗政府已接受比特币作为通过霍尔木兹海峡的通行费，全球 20% 的石油供应曾通过该海峡运输。
常见问题
TRM Labs 对 CoinEx 与伊朗平台的联系有何指称？
TRM Labs 指称，CoinEx 在七年期间促进了超过 38.4 亿美元的加密货币流向 60 多个受制裁的伊朗平台。该公司将 CoinEx 描述为 Nobitex 的“最大单一外部对手方”和“伊朗加密货币生态系统的最大生命线”。TRM 还指称，CoinEx 通过一项长达一年的洗钱计划（该计划于本月结束）收到了来自伊朗中央银行的 6700 万美元。
CoinEx 周四如何回应的指控？
CoinEx 周四否认了这些指控，声称自己是一个中立的全球平台，为全球普通用户服务，与伊朗当局或受制裁实体没有官方联系。该交易所表示“坚决反对任何将普通用户活动与国家层面的逃避制裁行为混为一谈的说法”。CoinEx 表示，在 Nobitex 被制裁后，它迅速采取行动，加强对伊朗用户的识别，实施地理围栏，检测可疑交易，并加大对利用平台进行非法活动的账户采取行动的力度。
美国财政部对伊朗加密实体采取了哪些执法行动？
财政部长 Scott Bessent 宣布，在 Nobitex 被制裁前几天，美国没收了与伊朗有关的实体价值 10 亿美元的加密货币。本月早些时候，Nobitex 与其他三家交易所一起因涉嫌为恐怖主义融资、逃避制裁和勒索软件支付提供便利而受到制裁。
