Corea del Sur se refiere a más de 30 casos de operaciones injustas con cripto tras una redada de 2 años

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur completó más de 40 investigaciones sobre operaciones comerciales injustas con activos virtuales y remitió más de 30 casos a los fiscales en los dos años transcurridos desde la entrada en vigor en 2024 de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales. La aplicación de la norma se centró en planes de manipulación del mercado que explotaban patrones de trading específicos de las criptomonedas, con 25 sospechosos que acumularon ganancias ilegales promedio de 1,4 mil millones de won por caso. El endurecimiento refleja una supervisión regulatoria reforzada bajo una legislación diseñada para proteger a los inversores minoristas en mercados de activos digitales.

Las autoridades financieras informan 30+ casos con una ganancia ilegal promedio de 1,4 mil millones de won

La Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera anunciaron el 19 de julio que las más de 40 investigaciones completadas dieron lugar a remisiones o notificaciones a las fuerzas del orden, con 30 y pico casos. Ocho casos incluyeron ganancias ilegales entre 500 mil millones y 5 mil millones de won, lo que activó sanciones penales reforzadas de cinco o más años de prisión conforme a la Ley. Un caso superó 5 mil millones de won en ganancias ilegales. Los 25 sospechosos identificados generaron ganancias ilegales promedio de 1,4 mil millones de won por caso.

Las tácticas de manipulación del mercado incluyen planes de “caballo de carreras” y “trampa de pez”

La manipulación del mercado representó la mayoría de las infracciones detectadas. Las autoridades identificaron esquemas de “caballo de carreras” que concentran órdenes en marcos temporales específicos para inducir presión compradora, y tácticas de “trampa de pez” que inflan artificialmente los precios durante suspensiones temporales de depósito y retiro en las bolsas. Un caso incluyó el préstamo de claves API para facilitar la manipulación. Los reguladores también remitieron a un emisor de una moneda meme que difundió información falsa a través de redes sociales para atraer compradores antes de descargar sus tenencias.

Los reguladores atribuyen el avance a la vigilancia reforzada y a los esfuerzos de autorregulación de la industria

Las autoridades financieras evaluaron que las capacidades de supervisión del mercado se fortalecieron durante el periodo de dos años, lo que permitió detectar a tiempo patrones de trading sospechosos y completar con rapidez las investigaciones. Los funcionarios indicaron que los esfuerzos de autorregulación a nivel de industria se ampliaron, incluida la creación de sistemas continuos para monitorear el trading anormal en proveedores de servicios de activos virtuales.

La Ley de Activos Digitales Básica propone suspensión de pagos y recompensas a informantes

Las autoridades planean incorporar medidas adicionales para prevenir el trading injusto en la Ley de Activos Digitales Básica en trámite (legislación de la Fase 2). Los mecanismos propuestos incluyen sistemas de suspensión de cuentas y pagos para impedir la ocultación de ganancias ilegales, y reportes de informantes con recompensas financieras. La Comisión de Servicios Financieros indicó que desplegará todos los recursos disponibles para establecer una orden de mercado justa y transparente en la que los usuarios puedan confiar, en respuesta a esquemas de trading injusto cada vez más sofisticados y de gran escala.

FAQ

¿Cuántos casos de operaciones comerciales injustas con activos virtuales investigaron las autoridades de Corea del Sur desde 2024?
Las autoridades completaron más de 40 investigaciones en los dos años desde que la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales entró en vigor en 2024, remitiendo 30 y pico casos a los fiscales.

¿Qué tipos de manipulación del mercado detectaron los reguladores en los mercados de activos virtuales?
Los esquemas detectados incluyeron tácticas de “caballo de carreras” para concentrar órdenes e inducir presión compradora, esquemas de “trampa de pez” que explotan suspensiones temporales de depósito y retiro, el préstamo de claves API para la manipulación y fraude con monedas meme usando redes sociales para difundir información falsa antes de descargar las tenencias.

¿Qué medidas de aplicación se proponen bajo la Ley de Activos Digitales Básica de Corea del Sur?
Las medidas propuestas incluyen sistemas de suspensión de cuentas y pagos para evitar la ocultación de ganancias ilegales, y programas de reportes de informantes con recompensas financieras por denunciar trading injusto.