ウクライナ検事総長室は7月3日、Telegramで声明を発表し、830万USDT以上がウクライナ国家資産検索・追跡・管理局（ARMA）が管理する暗号通貨ウォレットに移送されたと述べた。これはウクライナにとって初めて、押収された暗号資産が正式に国家管理下に置かれた事例である。Chainalysisのデータによると、ウクライナの暗号取引量は欧州で4位である。
830万USDTのARMAへの移管：押収された暗号資産を国家管理下に置く初めての法的根拠
ウクライナ検事総長室の声明は、「これは押収された暗号資産が初めて実際に国家管理下に移されたものである」と引用している。ARMA（正式名称：国家資産検索・追跡・管理局）は刑事事件で押収された財産を監督する責任を負い、今回が同機関にとって初めてデジタル資産に関わる財産の移管を受け入れるケースとなった。
ARMAは2025年に全面改革を完了した。それ以前は管理効率に対する批判が長年続いていたが、改革後はEUから数億ユーロの資金提供を受け、押収資産管理の透明性向上を目標としている。830万USDTは刑事事件で押収された資産の一部であり、現在ARMAが保有する暗号通貨ウォレットで管理されている。
ハッカー組織の犯罪と押収資産リスト：ランサムウェア攻撃、1億ドルの損失、4人の容疑者の拘留
ウクライナ検事総長室および米国連邦捜査局の声明によると、関与したハッカー組織は欧州と米国の個人および企業に対してネットワーク攻撃を仕掛け、機密データを盗んだ後に身代金を要求し、ウクライナでの不動産、自動車、その他の高価値資産の購入を通じてマネーロンダリングを行ったとされ、推定損失は1億ドルを超える。本件で押収された資産は以下の通りである：
830万USDT：ARMA管理の暗号通貨ウォレットに移管済み
100万ドルの現金：押収済み
不動産：複数の不動産
車両：複数の自動車
その他の暗号資産：押収総資産に含まれる
以上の押収資産は合計で1,110万ドルを超える。容疑者の首謀者を含む4人の容疑者が拘留されており、現在も勾留状態にある。
ウクライナの暗号規制の現状：2022年の合法化、EU法案の一読可決
ウクライナは2022年に仮想資産を合法化し、現在はEUモデルに準拠した暗号市場への課税と規制に関する法案を推進している。これはキーウのEU加盟申請計画の一部であり、同法案は昨年、議会の一読で可決された。
Chainalysisのデータによると、ウクライナの暗号取引量は欧州で4位であり、2024年半ばから2025年半ばまでに約2,063億ドルを受け取った。地元メディアは以前、ウクライナ政府高官が約28億ドル相当のビットコインを保有しており、戦略的な暗号通貨準備金の設立の可能性を検討していたと報じている。
英国王立統合軍種研究所（RUSI）の2025年の報告書は、ウクライナが暗号通貨規制の枠組みを強化すれば、少なくとも100億ドルの盗まれた資金と損失税収を回収できる可能性があると推定する一方、規制の不備によりウクライナがマネーロンダリングの中心地となるリスクに直面していると警告している。
よくある質問
ウクライナが今回押収した暗号資産が画期的と見なされる理由は？
ウクライナ検事総長室の声明によると、今回はウクライナが初めて押収した暗号資産を国家管理機関（ARMA）の暗号通貨ウォレットに正式に移管したものであり、ARMAにとっても初めてデジタル資産に関わる財産の移管を受け入れたケースである。これまでARMAは主に不動産、車両、現金などの実物資産を扱っていた。
押収された830万USDTはどのような犯罪活動から得られたものか？
ウクライナ検事総長室および米国連邦捜査局の声明によると、関与したハッカー組織は欧州と米国の標的に対してランサムウェア攻撃を仕掛け、機密データを盗んで身代金を要求し、ウクライナでマネーロンダリングを行ったとされ、推定1億ドル以上の損失をもたらした。首謀者を含む4人の容疑者が拘留されており、具体的な刑事告発は公式の裁判所文書に基づく。
ウクライナの暗号資産規制の現在の進捗状況は？
ウクライナは2022年に仮想資産を合法化した。EU基準に準拠した暗号課税および規制法は昨年、議会の一読で可決された。具体的な二読および最終的な発効スケジュールは、ウクライナ議会の公式発表に従う。ウクライナはすでにEU加盟を申請しており、規制をEU基準に合わせることは加盟プロセスの一部である。
