根據美國司法部的說法，聯邦受刑人 Rossen G. Iossifov 被指控移動約 29 萬美元的加密貨幣，該款項在他於 2021 年詐欺定罪後已被沒收並歸政府所有。據稱，這名現年 53 歲的保加利亞籍人士於 2024 年 1 月透過多家數位資產交易所轉移被扣押的加密貨幣，以阻止美國當局取得資金。
Iossifov 原本於 2021 年因其在一項涉及數百萬美元的線上拍賣詐騙計畫中的角色，被判處 111 個月監禁，並被命令沒收其涉及的加密貨幣。如今，他面臨的指控包括為了防止查扣而移除財產，以及共謀洗錢；若被定罪，最高可判處 25 年。
