Một người đàn ông ở California bị tuyên án 6,5 năm tù trong đường dây trộm cắp tiền mã hóa $250M

Một thẩm phán liên bang tại Washington, D.C. đã tuyên án 78 tháng tù giam vào hôm thứ Tư đối với Marlon Ferro, 20 tuổi, là cư dân bang California, vì vai trò của anh trong một mạng lưới tội phạm đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tiền mã hóa từ các nạn nhân trên khắp nước Mỹ, theo hồ sơ tòa án. Ferro, người hoạt động dưới bí danh trực tuyến “GothFerrari”, đã nhận tội vào ngày 17/10/2025 đối với 1 cáo buộc âm mưu tham gia vào một tổ chức có sử dụng các hành vi phạm pháp theo luật RICO để gây ảnh hưởng và hoạt động sai trái. Tòa án yêu cầu anh bồi thường 2,5 triệu USD và chấp hành 3 năm quản chế có giám sát.

Vai trò và vụ bắt giữ của Ferro

Công tố viên liên bang Jeanine Ferris Pirro mô tả chức năng của Ferro trong nhóm như một “kẻ hành động đến bước cuối cùng”. “Khi các đồng phạm của anh ta không thể lừa các nạn nhân giao quyền truy cập vào tiền mã hóa của họ hoặc xâm nhập bằng cách hack vào các tài khoản số, họ đã chuyển sang nhờ Ferro đột nhập vào nhà và tự tay chiếm đoạt ví phần cứng”, Pirro cho biết.

Cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã bắt giữ Ferro vào ngày 13/5/2025 khi đang bị phát hiện có trong người 2 khẩu súng và một giấy tờ nhận dạng giả mạo.

Phương thức vận hành tội phạm

Tổ chức tội phạm hoạt động từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025 và tuyển thành viên từ California, Connecticut, New York, Florida, cũng như các địa điểm bên ngoài nước Mỹ.

Các đối tượng thực hiện cách tiếp cận nhiều giai đoạn để nhắm vào người nắm giữ tiền mã hóa. Họ trước tiên xác định các nạn nhân được cho là có số lượng đáng kể tiền mã hóa, sau đó tìm cách giành quyền truy cập ví thông qua các cuộc gọi giả mạo, xâm nhập cơ sở dữ liệu và các đòn tấn công SIM-swap. Khi nạn nhân cất giữ tài sản trong ví phần cứng được giữ offline, nhóm chuyển sang đột nhập, vai trò mà công tố viên gán riêng cho Ferro.

Sau khi trộm được tiền, chúng được chuyển qua các dịch vụ trộn tiền mã hóa và sàn giao dịch để che giấu nguồn gốc. Nhóm đã đánh cắp tổng cộng hơn 4.100 Bitcoin.

Các cáo buộc và đồng phạm

Mười bốn nghi phạm đã bị truy tố trong hai đợt cáo trạng được nộp vào tháng 9/2024 và tháng 5/2025, tất cả đều liên quan đến âm mưu RICO.

Các thành viên trong nhóm dùng số tiền thu được để chi trả cho dịch vụ bảo vệ tư nhân, tiền vui chơi tại hộp đêm lên tới 500.000 USD trong một buổi tối, chi phí di chuyển bằng máy bay tư nhân, đồng hồ xa xỉ và các khoản thuê theo tháng đối với bất động sản ở Hamptons, Los Angeles và Miami với mức giá từ 40.000 USD đến 80.000 USD. Nhóm cũng duy trì một đội xe gồm ít nhất 28 phương tiện, trong đó từng chiếc xe có giá trị lên tới 3,8 triệu USD.

Tuyên án liên quan trong cùng vụ án

Bản án dành cho Ferro nối tiếp một kết cục tương tự trong cùng vụ án. Evan Tangeman, 22 tuổi, ở Newport Beach, California, nhận án tù 70 tháng vào tháng 12/2025 sau khi nhận tội rửa tiền ít nhất 3,5 triệu USD tiền gắn với cùng kế hoạch. Tangeman cũng được giao 3 năm quản chế có giám sát.

Bối cảnh thực thi liên bang rộng hơn

Trong những tháng gần đây, các tòa án liên bang đã đưa ra các bản án đáng kể trong một số vụ lừa đảo tiền mã hóa khác nhau, không liên quan nhau. Các nhóm tội phạm nhắm vào người dùng tiền mã hóa ngày càng kết hợp các đòn tấn công ở cấp độ tài khoản với phương thức vật lý, với các khoản lỗ từ lừa đảo và tấn công hack tiền mã hóa đạt 482 triệu USD chỉ trong riêng quý 1/2026, theo các báo cáo thực thi của liên bang.

Trong một vụ án khác, người đàn ông Texas Robert Dunlap bị tuyên án 23 năm tù liên bang vì lừa gần 1.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 20 triệu USD thông qua một token mà hắn sai sự thật rằng được bảo chứng bằng hàng tỷ USD vàng và nghệ thuật. Các đồng sáng lập Samourai Wallet là William Lonergan Hill và Keonne Rodriguez lần lượt nhận án 4 năm và 5 năm sau khi nhận tội vận hành một dịch vụ trộn tiền mà công tố viên cho rằng đã được dùng để rửa hàng triệu USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm.